企業誠信經營

本公司落實誠信經營政策並積極防範不誠信行為，本公司已訂定「誠信經營守則」（以下簡稱本守則）及「誠信經營作業程序及行為指南」，作為本公司誠信經營遵循之政策，明訂不誠信行為之禁止與防範措施，如禁止提供或收受不正當利益、利益迴避、保密機制、禁止疏通費、禁止從事不公平競爭行為、禁止內線交易、避免與不誠信經營者交易等，相關辦法皆於本公司網站。

專責單位

本公司董事會盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實，授權稽核室負責政策制定與方案執行，稽核室每年至少一次向董事會報告執行情形。

執行情形

112年度本公司誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形如下，稽核室已於民國112年12月26日向董事會報告執行成效。

1. 宣導誠信政策

（1）公司已將「誠信經營作業程序及行為指南」放置於公司官網上供員工參閱。

（2）每年安排於公司經營會議上對主管進行宣導誠信經營宣導課程，本年度已於112年6月20日完成。

（3）制定「信實工作紀律規範事項」，請單位所屬同仁閱讀後並簽名，新進人員也會於入職時要求閱讀簽名。

2. 員工保密協議書之簽署

本公司基於公司屬性，要求總公司所有人員、案場理級以上人員及各行政人員入職均簽訂「員工保密協議  書」，內容包含受雇期間創作及知悉之機密資訊，僅限職務範圍內使用，非經公司同意，不得告知第三人，離職後亦同。上述於本年度晉升或新進之理級及需簽署保密協議之行政同仁共12人，已完成簽署，簽署率為100%。

3. 實利益迴避

本公司「董事會議事規則」訂有利益迴避制度，對董事會所列議案，與董事有自身有利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容，若致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。112年度董事會已落實執行利益迴避，董事及列席人員於議案有利害關係者，已於該次議案討論及表決時迴避，並於議事錄載明。

4. 避免與不誠信經營者交易

本公司於商業往來之前，應考量商業往來對象之合法性及信譽，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，本公司已制定「供應商誠信廉潔聲明」及「供應鏈行為準則與道德規範」，112年度先針對111年度本集團各家公司交易金額達一定金額以上作為第一階段簽署對象，發出廠商共97家，目前已回收91家，第一階段簽署率達93.81%。

5. 設置檢舉管道

本公司依據「誠信經營作業程序及行為指南」於公司網站設有檢舉信箱，由稽核室或總經理室負責受理，鼓勵公司內、外部人員舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。截至112年底止，收到2件檢舉非法或不誠信之反應事項，由稽核室專案進行查核，並向董事會提出處理方式、處置狀況及防範措施。

6. 防範內線交易

(1) 依公司屬性，規定公司董事、處長級以上(含代理處長)簽訂「防範內線交易保密協定書」。

(2) 公司重視股東知的權利，並平等對待股東，故內部人不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易公司股票，在上述時間前皆已發E-mail及Line方式提醒公司主要內部人，並公告於公司網頁。

(3) 針對公司董事、內部人進行教育宣導，本公司已於112年10月2日於內部完成教育宣導，並於112年12月11日以E-mail方式向董事進行防範內線教育宣導。