薪資報酬委員會

信實於民國 107 年 12 月 26 日設立薪酬委員會，委員由四位獨立董事組成，相關學經歷請詳組織規章。公司每年至少召開二次會議，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

薪資報酬委員會年度運作情形

114年薪資報酬委員會開會3次，委員出席情況如下：

職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
獨立董事 李弘暉(註1) 2/2 - 100%
獨立董事 陳啓昌 3/3 - 100%
獨立董事 李重慶 3/3 - 100%
獨立董事 黃凱臨 3/3 - 100%

註1:114年10月1日辭任。

薪資報酬委員會對重大議案之決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理情形如下：

薪資報酬委員會 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第三屆第四次 114.03.07 1.本公司113年度員工酬勞分派案。 經全體出席委員同意照案通過。 提董事會由全體出席董事同意通過。
2.本公司113年度董事酬勞分派案
3.信實集團113年經理人年終獎金發放修正案
第三屆第五次 114.06.25 1.董事(含董事長、副董及非獨董之董事)薪酬案。 本案經全體委員討論，將董事長、副董事長之建議薪資提董事會討論；陸董事則不予敘薪，依公司員工考核及敘薪規定辦理，提請董事會討論。 提董事會，依法進行利害關係迴避，由全體出席董事同意通過。
2.114年度經理人晉升及調薪案。 依法進行利害關係迴避，經全體委員討論，通過3位經理人因兼任職務之職務津貼調整，送董事會討論，另建議爾後請陸續評估此兼任之職務津貼是否足夠反應人員工作負擔，再視實際需要進行提報調整。 提董事會，依法進行利害關係迴避，由全體出席董事同意通過。
3.擬修訂「信實集團季獲利獎金辦法」。 依法進行利害關係迴避，經全體委員討論，通過3位經理人因兼任職務之職務津貼調整，送董事會討論，另建議爾後請陸續評估此兼任之職務津貼是否足夠反應人員工作負擔，再視實際需要進行提報調整。 提董事會由全體出席董事同意通過。
第三屆第六次 114.11.07 重新推舉本屆薪資報酬委員會召集人案。 本案經全體委員無異議選任李重慶委員擔任召集人。 無異議。